Президент «Евраза» попал в список подозрительных владельцев «золотых» паспортов Кипра

07.09.2020 10:34

Президент «Евраза» попал в список подозрительных владельцев «золотых» паспортов Кипра

Кипрская газета Politis 6 сентября рассказала о владельцах «золотых паспортов» — тех, кто получил гражданство в обмен на инвестиции в 2008—2012 годах. Из более чем сотни человек 34 входили в группу высокого риска, либо находились под следствием, были осуждены или взяты под стражу, управляли компаниями, находившимися под санкциями или административными штрафами.

В числе обладателей «золотых паспортов» топ-менеджемент крупных корпораций вроде Михаила Кузовлева — первого замглавы ВЭБ.РФ или Алексея Матвеева и Александра Муранова из «Газпромбанка», а также бизнесмены.

Среди бизнесменов гражданство в обмен на инвестиции получил, например, президент «Евраза» Александр Фролов — его компания имеет активы в Сибири.

Александр Фролов с 1994 года работал на различных должностях в «ЕвразМеталл», впоследствии преобразованной в «Евраз Груп», следует из данных на сайте компании. В январе 2007 года избран президентом «Евраза». Он занимает 40 строчку рейтинга Forbes богатейших российских бизнесменов состоянием $ 2,4 млрд.

Politis указывает на партнеров Фролова, в частности Александра Катунина как лицо с высоким риском. Бизнесмен фигурировал в сделке по покупке «Индустриального союза Донбасса». Ее финансировал ВЭБ. Forbes рассказывал, что часть денег, потраченных на сделку, могла пойти на избирательную кампанию Юлии Тимошенко на выборах президента Украины. В 2019 году гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 900 тыс. рублей. 53-летний бизнесмен признан виновным в хищении кредитов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 86 млрд рублей, писал «Коммерсантъ». Заемщиком выступал кипрский офшор Margit Holding Ltd, находящийся под контролем ВЭБа.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Юридические услуги: кто в Херсоне может оказать квалифицированную помощь Сэкономить пространство = купить инсталляцию для унитаза Как защитить свою платежную карту от кибермошенников? Лига чемпионов УЕФА 2018/2019 результаты всех матчей: новый сезон стартовал 18 сентября 19 января – Крещение Господне, Богоявление

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций