«Иностранец» собирал по 5 млн в день с предпринимателей в новосибирском ТЦ за поставку товаров без уплаты налогов

Схему по сбору денег с предпринимателей одного из новосибирских ТЦ и выводу их за рубеж выявили сотрудники регионального УФСБ. Организатором стал «получивший российское гражданство иностранец» 1979 года рождения, сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Схема позволяла предпринимателям рассчитываться с заграничными поставщиками без предоставления в банковские учреждения документов и уплаты налогов с операций. Граждане получали проценты с оказания услуг за переводы. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц. Ежедневно с предпринимателей собиралось более пяти миллионов рублей», — добавили силовики.

Источник

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."

• 19:54 Безрассудная любовь: «Смерть на Ниле» Кеннета Браны
• 15:44 Сын учившегося в Омске замглавы МВД РФ арестован
• 11:34 Жители нашли слив отходов в Обь около нефтебазы «Красный Яр» и «ГофроМастера»
• 07:24 Второго подозреваемого в изнасиловании и убийстве красноярки Вероники Коробкиной задержали в Воронеже
• 03:14 Робота-садовода разработали в Томске
• 23:04 Более 5 тыс. новосибирцев заразились коронавирусом за сутки
• 18:54 Как в Новосибирске строят жилища эскимосов. Фото
• 14:44 Байкал стал фоном для рекламы, в Новосибирске почти не раскрывают преступления. Числа недели
• 10:43 Новосибирская полиция задержала участников одиночных пикетов против политических репрессий
• 06:33 Группа козерогов попала в фотоловушку в алтайском заповеднике
• 02:24 В рамках закона: в Новосибирском районе рассказали о создании новых юрлиц для только что построенных корпусов школ
• 22:14 Почти две трети преступлений в центре Новосибирска остались нераскрытыми
• 18:04 Виктор Козодой представит свою книгу о выдающемся чингизиде в истории Казахстана на Тайге.инфо
• 13:54 Индустриальные пейзажи художника Грицюка покажут на выставке в Новосибирске
• 09:54 Сибирский ритейлер заявил о дефиците фруктов и овощей
• 05:44 Суд отменил банкротство крупной страховой компании из Горно-Алтайска
• 01:44 Инвалид замерз в Кузбассе, не дождавшись угля
• 21:44 «Если люди во всем разочаруются, проголосуют за орангутана Бату»: Вячеслав Илюхин о новосибирской политике
• 17:43 Адвокат добилась свидания с заключенным ангарской ИК-15 только через суд
• 13:34 Бизнесмен из Кузбасса пригрозила Тайге.инфо судом из-за текста о конфликте в элитном поселке Новосибирска
• 09:24 Чиновники назвали законными рубки деревьев в Заельцовском бору под Новосибирском
• 05:24 Бастрыкин взял на контроль смерти детей в новосибирской больнице
• 01:14 Нашлась причина не покидать Омск. Фото
• 19:00 Утеплитель базальт: происхождение сырья и его влияние на качество
• 22:01 Настройка СКУД под ключ: как избежать ошибок и получить стабильную систему