«Иностранец» собирал по 5 млн в день с предпринимателей в новосибирском ТЦ за поставку товаров без уплаты налогов

08.02.2022 20:43

«Иностранец» собирал по 5 млн в день с предпринимателей в новосибирском ТЦ за поставку товаров без уплаты налогов

Схему по сбору денег с предпринимателей одного из новосибирских ТЦ и выводу их за рубеж выявили сотрудники регионального УФСБ. Организатором стал «получивший российское гражданство иностранец» 1979 года рождения, сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Схема позволяла предпринимателям рассчитываться с заграничными поставщиками без предоставления в банковские учреждения документов и уплаты налогов с операций. Граждане получали проценты с оказания услуг за переводы. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц. Ежедневно с предпринимателей собиралось более пяти миллионов рублей», — добавили силовики.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Грунтовый король: Рафаэль Надаль идет к 13-му титулу Президент Зеленский решил отменить указы, которые вмешивались в экономику У каких советских актрис жизнь была трагической Грузовик перетянутый веревкой проехал 3 этапа Дакара Владимир Войнович: биография, личная жизнь

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций